تفكيك شبكة غسيل أموال لحزب الله في الكويت... تفاصيل

تفكيك شبكة غسيل أموال لحزب الله في الكويت... تفاصيل


16/07/2020

تمكّنت أجهزة الأمن الكويتية من إلقاء القبض على شبكة غسيل أموال، تعمل لحساب حزب الله اللبناني.

وكشفت صحيفة «الجريدة» الكويتية، نقلاً عن مصادرها، أنّ الرأس المدبّر للشبكة، والمتهم الرئيسي بالقضية، وافد إيراني متزوج من مواطنة، وأنّ تلك الشبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية: إنّ ضبط تلك الشبكة جاء بعد تتبّع تحركات أفرادها في عدة مناطق بالبلاد، مبينة أنّ الأجهزة داهمت 5 مواقع يستخدمها المتهم، وهي: منزل، ومزرعة بالوفرة، وشقتان في العاصمة والسالمية، وقامت بتفتيشها وتحفظت على بعض ما فيها.

الشبكة المرتبطة بحزب الله اللبناني يديرها وافد إيراني متزوج من مواطنة بالتعاون مع مواطنين ووافدين مصري وعراقي 

وأوضحت الإدارة، في بيان لها الأوّل من أمس، أنّ نتائج التفتيش انتهت إلى «العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزّنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من صناديق الخمور». 

وأكّدت أنّ التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

في موازاة ذلك، كشفت التحقيقات الأولية أنّ تلك الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 أعوام، وأنها تضمّ، إلى جانب المتهم الرئيسي، مواطنَين ومصرياً وعراقياً يحمل الجنسية البلجيكية، لافتة إلى أنّ تلك العمليات تتمّ عبر أحد البنوك الخليجية، ثم ترسل إلى دولة إقليمية.

اقرأ أيضاً: لبنان بلد جميل لكن من غير حزب الله

وأضافت المصادر أنّ هؤلاء المتهمين الأربعة اعترفوا بأنهم وسطاء لدى «كبيرهم»، وأنّ دورهم يقتصر على البيع والشراء بناء على أوامره، فضلاً عن إدلائهم باعترافات مهمّة على شركات ومحلات وأشخاص ساعدوهم في غسل الأموال.

وكشفت أنّ المتهم الرئيسي أقرّ بأنّ له علاقات واسعة مع مسؤولين في الدولة، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالمدانين في قضية «صندوق الموانئ»، وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة شركات تابعة لهم، والتحري جارٍ عن طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل الأموال.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية