الاحتفاظ بقيادي في حركة النهضة بتونس بتهمة تبييض الأموال... تفاصيل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بالقيادي السابق بحركة النهضة والعضو بجمعية ''نماء تونس'' عبد الكريم سليمان بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من أجل شبهات تبييض الأموال.

وأكدت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية السبت، نقلاً عن مصادر متطابقة، أنّ النيابة العمومية عهدت لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث في قضية تبييض أموال منسوبة إلى القيادي السابق بحركة النهضة والعضو بجمعية "نماء تونس" عبد الكريم سليمان.

يشتبه في حصول سليمان على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد 2011، تقدّر بأكثر من (100) مليون دينار

ووفق المصادر، يشتبه في حصول سليمان على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد 2011 تقدّر بأكثر من (100) مليون دينار، وإيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات تقدّر قيمتها بملايين الدنانير. 

وكان قاضي مكافحة الإرهاب المتعهد بملف قضية جمعية "نماء تونس" قد أصدر مذكرات تفتيش بحق عدد من الأطراف في القضية، ومن بينهم وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى ابنتي رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

قاضي مكافحة الإرهاب أصدر مذكرات تفتيش بحق وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وابنتي رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي

وقد شملت الأبحاث في هذه القضية عدداً من المتهمين وقياديين في حركة "النهضة" من بينهم عادل الدعداع وحمادي الجبالي.

وتم فتح البحث على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال، والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل تونس أو خارجها، وشملت الإحالات متهمين بحالة احتفاظ وعددهم (8)، بينهم من هو بحالة تقديم، وبعضهم بحالة فرار.

الكشف عن شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به

وجمعية "نماء تونس" تأسست في آذار (مارس) 2011، وهي جمعية تنموية غير ربحية، بحسب ما جاء في تعريفها في صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وكانت فضيلة الخليفي، الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية، قد كشفت في وقت سابق  بخصوص مستجدات القضية عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به".

كذلك رفعت هيئة الدفاع عن الراحلين اليساريين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي دعوى جزائية أكدت فيها "وجود تدفقات مالية وتحويلات مالية أجنبية مشبوهة وردت على حسابات المتهمين في قضية جمعية "نماء تونس".