بالأسماء... عقوبات على مصارف عراقية متورطة في هذه الجرائم لصالح طهران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء عقوبات على (14) مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مسؤولين أمريكيين القول إنّ "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنّ البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية لصالح طهران".

وأضافت الصحيفة أنّ "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، ممّا يزيد المخاوف من أنّ إيران ستكون مستفيدة منها.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أنّ بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إمّا لأفراد مشمولين بالعقوبات الأمريكية، وإمّا لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".

وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على (14) مصرفاً عراقياً متورطاً في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية لصالح طهران

هذا، وقالت وكالة (شفق نيوز): إنّ العقوبات طالت "مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الاسلامي ومصرف إيلاف ومصرف أربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منعت (4) بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية (4) مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة، وهي: (الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا)، إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.